وضعیت مبارزه با پولشویی در ایران
پارسینه: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد…
.svg)
پارسینه: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد…
پارسینه: وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با اشاره به موانع اجرای سیاستهای ضدپولشویی در ایران، گستردگی اقتصاد…
پارسینه: صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرده است که افزایش قیمت نفت به همراه اوج گرفتن میزان…
پارسینه: دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امریکا، به فساد در المپیک ریو ۲۰۱۶ متهم شد.
پارسینه: مشکل اصلی کشور ما اشتغال است از همین رو یکی از مهمترین وظایف ما حل این مشکل است.
پارسینه: شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی…
پارسینه: دادستان سوئیس فرانتس بکن‌باوئر، چهره نام‌آشنای فوتبال آلمان را به پولشویی و عدم امانتداری متهم کرده است.…
پارسینه: سهل انگاری در افتتاح حساب بویژه افتتاح حساب بدون کد و شناسه ملی و نبود سیستم کامیپوتری دقیق در سال‌های…
پارسینه: وزیر کشور گفت: اگر پول های کثیف مدیریت و کنترل نشود ، به همه حوزه ها اعم از حوزه های قدرت ، سیاست ،…
پارسینه: رئیس پلیس فتا ناجا از دستگیری یک باند چهار نفره کلاهبرداری از شهروندان خبر داد و گفت: قتل و پولشویی دو…
پارسینه: رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما بزرگترین حُسن سیستم نمایش درخواستی فیلم (VOD) را دگرگونی ارائه نمایش…
پارسینه: نایب رئیس سابق فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در جلسه محاکمه خود در اروگوئه به اتهامات کلاهبرداری و…
پارسینه: معاون مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی نیروی انتظامی، از برگزاری دوره آموزشی مبارزه با جرائم اقتصادی در…
پارسینه: رضا ضراب تاجر ایرانی مقیم ترکیه به جرم پول شویی به ۵ سال زندان محکوم شده است.